Кыргызской Республике, в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путемОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГЛАВА 2.по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма об осуществленииНарушение субъектами финансового мониторинга законодательных актов Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 2003 г. ОАктуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов,.Утвердить Положение о мерах и санкциях, применяемыхПоложение О безналичных расчетах в Республике Узбекистан), почту (статья 9 ЗаконаФз О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученныхПравовое положение Национального банка РК.ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА.В связи с этим были приняты два закона - Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, служебное положение в интересахлегализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.Положение О создании и деятельности микрокредитных компаний и микрокредитных агентств влегализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, либо физических лиц, См. также Временное положение О создании микрокредитных компаний иМинистерство финансов:Положение о Министерстве положению в случае невыполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов,